ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 18 MAI 2018.

guv
GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București, România
E-mail: [email protected];
Web: www.onpcsb.ro

Seminar de instruire dedicat entităților raportoare

AVOCAȚI

18 MAI 2018

Interval orar Tema supusă prezentării
09:30 – 10:00 Înregistrarea participanților
10:00 – 10:30 Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului
10:30 – 11:00 Obligaţiile entităţilor raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului – Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control
11:00 – 11:15 Pauza
11:15 – 11:45 Cooperarea internaţională în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului – schimbul de informaţii financiare cu alte FIUs
11:45 – 12:15 Sistemul de raportare on-line
12:15 – 12:30 Sesiune de întrebări și răspunsuri

Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la [email protected] (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email şi număr de telefon) până la data de 17 mai 2018, în limita a 55 de locuri.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: [email protected]

__________________________________________________________

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5, Cod 050091, Bucureşti
Telefoane: 021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0740;
Fax: 021-313-4880;
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR
Strada Vulturilor nr. 23, Sector 3 , Cod 030851 Bucureşti
Telefoane: 021-330-1296; 021-320-0308;
Fax: 021-330-1297Bucuresti
Publicat in:
Diverse, Fără categorie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 2 mai 2018