COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti, România
E-mail: [email protected];
Web: www.onpcsb.ro
Seminar de instruire dedicat entităților raportoare
– AVOCAȚI –
6 APRILIE 2017
|
Interval orar |
Tema supusă prezentării
|
|
09:45 – 10:00 |
Înregistrarea participanților |
|
10:00 – 10:30 |
Obligațiile entităților raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului |
|
10:30 – 11:00 |
Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control/Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor |
|
11:00-11:15 |
Pauza |
|
11:15 – 11:45 |
Sistemul de raportare on-line |
|
11:45-12:00 |
Sesiune de întrebări și răspunsuri |
Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la [email protected] (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email şi număr de telefon) până la data de 05 aprilie 2017, în limita a 55 de locuri.
Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la numărul de telefon 021.320.03.08 sau prin email: [email protected]
__________________________________________________________
Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5, Cod 050091, Bucureşti
Fax: 021-330-1297Bucuresti
E-mail: [email protected]